KYC Analyst (w/m/d)

Tangany mit Sitz in München ist ein innovatives Technologieunternehmen mit einer marktführenden B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte (z. B. Kryptowährungen, tokenisierte Vermögenswerte, NFTs) in Blockchain-Netzwerken. Unsere Lösung wird bereits von mehr als 50 institutionellen Kunden eingesetzt. Als lizenziertes Finanzinstitut wird die Tangany GmbH von der BaFin reguliert.

Für unser anhaltendes Wachstum suchen wir einen KYC-Analysten (w/m/d) zur Verstärkung unseres Teams.

Aufgaben

Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden

Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden

Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings

Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention

Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen

Aufbereitung von Sachverhalten für Senior KYC, Compliance, den Geldwäschebeauftragten oder weitere interne Eskalationsstellen

Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen

Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen

Vorprüfung und Dokumentation eskalierter AML-, PEP-, Sanktions- und Withdrawal-Fälle mit klar geregelter Eskalation an Senior KYC, Compliance oder den Geldwäschebeauftragten

Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich

Abteilungsübergreifende Kommunikation und Steuerung von Risikoprozessen mit Compliance, Digital Assets Operations, Tech und Customer Operations

Qualifikation

Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation

Von Vorteil: Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Kryptowerte oder Kundenservice

Von Vorteil: Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise

Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen

Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit

Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise

Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren

Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Kontakten

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (jeweils mindestens Niveau C1)

Bereitschaft, im Rahmen eines planbaren Schichtmodells auch an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in Bayern zu arbeiten

Hinweis: Für ausgewählte Kundenprojekte bauen wir ein planbares Wochenend- und Feiertagsmodell auf, um bei zeitkritischen Vorgängen zuverlässig handlungsfähig zu sein. In dieser Position kann es daher nach Bedarf zur Einteilung in Schichten an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen kommen. Diese Einsätze sind planbarer Bestandteil der Rolle, werden rechtzeitig kommuniziert und erfolgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zu Arbeitszeit, Ruhezeiten und Ausgleichsruhe.

Flexibilität & Work-Life-Balance

30 Tage Urlaub plus 1/2 Tag am 24. und 31. Dezember sowie Möglichkeiten für zusätzlichen unbezahlten Urlaub .

Zusätzlich zwei Wochen bezahlter Urlaub für werdende Mütter/ Väter.

Die Möglichkeit, nach Absprache von zu Hause aus zu arbeiten – oder in unserem wunderschönen Büro im Herzen Münchens.

Deine Entwicklung

Es startet mit dem ersten Tag: Mit unserem auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen Onboarding erhältst du einen strukturierten Einarbeitungsplan und Feedback-Gespräche innerhalb der Probezeit (und natürlich auch danach).

Wir wachsen und möchten, dass du mit uns wächst! Werde zum Blockchain-Experten, tausche dich mit unserem hochmotivierten Team aus und bilde dich in individuellen Trainings weiter.

Regelmäßige Feedback-Gespräche : Zweimal im Jahr evaluieren wir gemeinsam mit deinen Karriereweg und leiten die nächsten Schritte in die richtige Richtung ein.

Entlohnung und Zusatzleistungen

Ein attraktives , marktkonformes Jahresgehalt.

Ein Laptop nach Wahl: Mac oder Windows.

Attraktive Benefits? Check!

Wir bieten über die Platform Hrmony flexible Benefits an. Du erhältst ein monatliches Budget, das du ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen einsetzen kannst:

Essenszuschuss: für Einkäufe, Restaurantbesuche oder Essenslieferungen

Mobilitätsbudget: Deutschlandticket

Sachbezug: flexibel nutzbar für EGYM Wellpass, Urban Sports Club, Shopping und vieles mehr.

Werde Teil unseres Teams und revolutioniere gemeinsam mit uns den traditionellen Finanzmarkt. Nutze die Chance und gestalte die Zukunft der Branche aktiv mit.

Bewirb dich jetzt und sei Teil unserer innovativen Reise, um Blockchain-Technologie für jeden zugänglich zu machen.

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